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山东破获涉案300亿的特大虚开发票案!偷税漏税不可为!

  • 稅筹君
  • 2021-07-23 17:19:05
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近日,山东警方查获了两个虚开增值税发票的犯罪团伙,查获作案用手机46部,假印章1891枚,各类空白和虚开的发票14515份,以及工商注册资料一大批。两个犯罪团伙所提供的虚开发票已···

  近日,山东警方查获了两个虚开增值税发票的犯罪团伙,查获作案用手机46部,假印章1891枚,各类空白和虚开的发票14515份,以及工商注册资料一大批。两个犯罪团伙所提供的虚开发票已经涉及到了全国30多个省区市的众多企业,虚开发票的涉案价值甚至超过了300亿元!

  

山东破获涉案300亿的特大虚开发票案!偷税漏税不可为!


  在破获这两起案件时,山东警方根据线索联合税务稽查部门一起执法办案,首先发现了一个虚开发票犯罪团伙的窝点,发现犯罪团伙非法获取他人的身份证后,短短的3个月就济南就先后注册了28家公司,以这些公司作为平台从税务部门领取或者购买他人公司的发票后,再通过快递寄给广东同伙,随后广东的同伙通过网络或者散发小广告的形式寻找买家,再根据买家需求打印发票,邮寄出去获利。团伙中的犯罪嫌疑人根据客户需要,会通过快递每天大量寄送发票,寄送一百五到三百份左右快递,有的快递是一份发票,有的则是几百份的发票。

  在侦查这个以詹某为首、窝点处于惠州市惠东县吉隆镇的犯罪团伙时,警方意外发现在距离吉隆镇一百多公里的博罗县,还有一个更大的虚开增值税发票的犯罪团伙。经过侦查,这个团伙每天寄发票三百余件,甚至过年的时候寄过七百余件,随着侦查的不断深入,确定这个团伙以沈某为首,作案特征是持续时间长、涉及网络广、链条人数多、团伙分工明确,山东警方在坚持不懈侦查后,采取了控制收票途径,顺线跟踪追击,摧毁印票窝点的破案方式方法,在当地警方的配合下,联合税务稽查部门将两个犯罪团伙一网打尽,六名犯罪团伙主要成员全部落网。在收网时,还发现大量公司营业执照、公章等相关手续资料,正是犯罪团伙自己办理的公司,再以这些公司的名义虚开发票出售。罪团伙被一网打尽后,等待他们的是法律的严惩。而购买这些发票的企业也会被跟踪审查。

  无独有偶,5月上旬,北京市警方成功对一条虚开发票犯罪产业链进行侦查,控制涉案人员62人,现场起获票据13000余张,涉案金额合计约53.6亿余元。3月22日,包头市公安局侦破了包头市XX建材有限公司涉嫌虚开增值税普通发票案,抓获犯罪嫌疑人8名,捣毁虚开发票窝点4处,收缴公章300余枚,涉案金额7亿余元。警方也友情提示,根据《刑法规定》违法国家发票管理法规,虚开除增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的普通发票,情节严重的构成虚开增值税普通发票罪。

  总有企业存有侥幸心理,采取一些违法违规手段偷税漏税,虚开发票就是最常用的手段,但是警方历来对此打击力度非常大,一旦查货,不仅会有一系列行政处罚措施,严重的还会涉及到刑事犯罪,可谓得不偿失。因此,合法合规合理的税务筹划是非常重要的,企业需要专业的第三方机构来帮助进行税收筹划,我们的承诺就是,一企一策、合法筹划、合理节税、合您心意!


文章关键词:虚开发票
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